Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2005 e la distribuzione di un dividendo complessivo per azione di Euro 0,20

Utile netto consolidato: Euro 233 milioni, +42%
Dividendo complessivo: Euro 0,20 per azione, +43%
Dividendo a saldo: Euro 0,115 per azione
Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2005 e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,20 di cui Euro 0,085 distribuiti in acconto nel dicembre 2005; l’importo a saldo di Euro 0,115, sarà pagabile a partire dal 25 maggio 2006, con stacco cedola al 22 maggio 2006 (cedola n 12).

L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

proceduto al conferimento, al Consiglio di Amministrazione, della facoltà di acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari allo 1,10% del capitale sociale (Euro 72.759.692,80.), nel limite dell'importo di 80 milioni di Euro, per un periodo di un anno e comunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2006. La facoltà in esame è stata attribuita al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione, se lo riterrà nell’interesse della società, di disporre di un opportunità di investimento in relazione all’andamento delle quotazioni di borsa ed all’entità della liquidità disponibile. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 del Regolamento della Comunità Europea n. 2273/2003. Le stesse verranno eseguite sul mercato con le modalità indicate dalla Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza dell’art. 132 del D. Lgs. 58/98 nonché dell’art. 144-bis, comma 1, lett. b) della Delibera Consob 11971/99 e successive modifiche.

In sede straordinaria l'Assemblea ha inoltre deliberato:

di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale nel senso di sostituire, ove compaia, la dizione "godimento dal 1 gennaio dell'esercizio in corso alla data di emissione" con la dizione "godimento regolare", con ciò modificando in tal senso sia la deliberazione di delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 C.C., assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 12 aprile 2001, sia le correnti deliberazioni consiliari delegate conseguenti, quali risultanti dal vigente testo dell'art. 6 dello Statuto Sociale.

Basiglio - Milano 3 City, 27 aprile 2006

Contatti: Media Relations Roberto Scippa Tel +39 02 9049 2902 Fax +39 02 9049 2345 e-mail: gmmedia@mediolanum.it

Investor Relations Alessandra Lanzone Tel +39 02 9049 2039 e-mail: investor.relations@mediolanum.it