21/04/2011
h. 17.14
Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2011
Approvato il Bilancio 2010
Utile netto consolidato: euro 247 milioni*
Dividendo: euro 0,155 per azione
Dividendo a saldo: euro 0,07 per azione
Nominati consiglio di amministrazione e collegio sindacale
Rinovata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie
Conferito l'incarico per la revisione legale dei conti
Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione
Approvate le modifiche statutarie in tema di diritti degli azionisti
(*Utile pro forma, al netto delle plusvalenze derivanti dalla chiusura dell'operazione Lehman Brothers: Euro 224 milioni, +3%)
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 – portante un utile di euro 115,9 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,155 di cui Euro 0,085 distribuiti in acconto nel novembre 2010; l’importo a saldo di Euro 0,07, sarà pagabile a partire dal 26 maggio 2011, con stacco cedola al 23 maggio 2011 (cedola n. 22).
L’utile netto consolidato del Gruppo è risultato essere euro 247 milioni*.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
- proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:
Roberto Ruozi – Presidente; Ennio Doris; Alfredo Messina; Edoardo Lombardi; Luigi Berlusconi; Pasquale Cannatelli; Maurizio Carfagna; Massimo Antonio Doris; Bruno Ermolli; Paolo Sciumè; Angelo Renoldi; Mario Molteni; Danilo Pellegrino; Antonio Zunino. I Consiglieri Signori Ruozi, Molteni e Renoldi hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF.
Il Consiglio di Amministrazione, convocato per oggi a seguito dell’assemblea, procederà agli opportuni conferimenti di cariche e poteri.
- proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:
Ezio Maria Simonelli – Presidente del Collegio Sindacale; Riccardo Perotta – Sindaco Effettivo; Francesco Vittadini – Sindaco Effettivo; Antonio Marchesi – Sindaco Supplente; Ferdinando Gatti – Sindaco Supplente.
Tutti i Consiglieri ed i Sindaci sono stati nominati sulla base delle liste presentate dai partecipanti al Patto di Sindacato Mediolanum (Fininvest / Gruppo Doris).
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione, come per gli anni passati, ad acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari allo 1,09% del capitale sociale, nel limite dell'importo di 40 milioni di Euro, per un periodo di un anno e comunque sino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2011. E’ stata confermata anche la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di usufruire della “prassi di mercato ammessa” in tema di sostegno alla liquidità del mercato.
- proceduto al conferimento alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. dell’incarico per la revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato - per gli esercizi dal 2011 al 2019 ed a determinarne il relativo compenso.
- approvato la relazione che illustra la politica di remunerazione del Conglomerato Finanziario Mediolanum.
- approvato in sede straordinaria le modificazioni statutarie inerenti gli articoli 3) – 9) - 12) – 14) – 17) – 20) – 27) e 29), conseguenti alla recente normativa in tema di diritti degli azionisti.
Si rammenta che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio - Milano 3 City, 21 aprile 2011
