29/04/2014
h. 17.27
Assemblea Ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2014
Approvato il bilancio 2013
Utile netto consolidato: euro 336,6 milioni
Dividendo: euro 0,25 per azione
Dividendo a saldo : euro 0,15 per azione
Rinnovata l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
Nominati consiglio di amministrazione e collegio sindacale
Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione
L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 – portante un utile di euro 335,4 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,25 di cui Euro 0,10 distribuiti in acconto nel novembre 2013; l'importo a saldo di Euro 0,15, sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2014 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 21 maggio 2014 (record date). Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 19 maggio 2014 (cedola n. 28).
L'utile netto consolidato è risultato essere euro 336,6 milioni.
L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione, come per gli anni passati, ad acquistare ed alienare, fino ad un massimo di n. 8.000.000 di azioni proprie, pari circa all'1,09% del capitale sociale, nel limite dell' importo di 60 milioni di Euro, sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2014 e comunque per un periodo non superiore ai diciotto mesi. E' stata confermata anche la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di usufruire della "prassi di mercato ammessa" in tema di sostegno alla liquidità del mercato;
- proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che risulta così composto:
Carlo Secchi – Presidente; Ennio Doris; Alfredo Messina; Massimo Antonio Doris; Pasquale Cannatelli; Edoardo Lombardi; Luigi Berlusconi; Maurizio Carfagna; Danilo Pellegrino; Anna Scarfone; Angelo Renoldi; Mario Molteni; Elena Biffi; Maria Alessandra Zunino de Pignier; Roberto Maviglia. Il Consigliere Roberto Maviglia è espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,206% del capitale sociale mentre tutti gli altri Consiglieri sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al Patto di sindacato Mediolanum.
I Consiglieri Signori Secchi, Renoldi, Molteni, Biffi, Zunino del Pignier e Maviglia hanno dichiarato di possedere i requisiti di Indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF.
Il Consiglio di Amministrazione, convocato per oggi a seguito dell'assemblea, procederà agli opportuni conferimenti di cariche e poteri.
- proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone di:
Stefano Fiorini – Presidente del Collegio Sindacale; Francesca Novati – Sindaco Effettivo; Riccardo Perotta – Sindaco Effettivo; Mario Signani – Sindaco Supplente; Ferdinando Gatti – Sindaco Supplente; Francesca Meneghel – Sindaco Supplente. Il Presidente del Collegio Sindacale Sig. Stefano Fiorini ed il Sindaco Supplente Sig. Mario Signani sono espressione della lista di minoranza presentata dagli azionisti rappresentanti l'1,206% del capitale sociale mentre gli altri Componenti del Collegio sono espressione della lista di maggioranza presentata dai partecipanti al Patto di sindacato Mediolanum.
- deliberato in senso favorevole - ai sensi dell' art. 123-ter comma 6 del T.U.F. e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - in merito al contenuto della relazione illustrativa in tema di politiche di remunerazione;
Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio - Milano 3 City, 29 aprile 2014
