29/04/2014
h. 18.46
Comunicato Stampa
Nominati gli amministratori esecutivi
Verificata lindipendenza ai sensi del testo unico finanza e del codice di autodisciplina
Nominati i componenti del comitato controllo e rischi e del comitato per le nomine e la
remunerazione
Nominato il dirigente preposto
Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum S.p.A. riunitosi in data odierna a seguito dell'odierna assemblea degli azionisti ha confermato le seguenti cariche.
- Alfredo Messina Vice Presidente Vicario;
- Massimo Antonio Doris Vice Presidente;
- Ennio Doris Amministratore Delegato;
conferendo loro gli inerenti poteri.
Nella medesima seduta il Consiglio ha inoltre:
- valutato l'idoneità a qualificarsi come indipendenti a sensi dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico Finanza e del Codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice") in capo ai seguenti signori: Carlo Secchi, Presidente, Angelo Renoldi, Mario Molteni, Elena Biffi, Maria Alessandra Zunino de Pignier e Roberto Maviglia. In merito ai Signori Renoldi e Molteni il Consiglio ha ribadito, in un'ottica di prevalenza della sostanza sulla forma, quanto già precedentemente affermato ed ha quindi concordato unanimemente sulla circostanza che tale qualificazione sussista anche con riferimento al criterio applicativo 3.C.1. e) e cioè la persistenza nella carica per più di nove anni negli ultimi dodici.
Il Consiglio di Amministrazione risulta quindi così composto:
Carlo Secchi - Presidente Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c. 3, TUF
Alfredo Messina - Vice Presidente Vicario - Esecutivo
Massimo Antonio Doris - Vice Presidente - Esecutivo
Ennio Doris - Amministratore Delegato - Esecutivo
Luigi Berlusconi - Amministratore - Non Esecutivo
Pasquale Cannatelli - Amministratore - Non Esecutivo
Maurizio Carfagna Amministratore Non Esecutivo
Edoardo Lombardi - Amministratore Esecutivo (in quanto Vice presidente di Banca Mediolanum S.p.A.)
Anna Scarfone - Amministratore - Non Esecutivo
Mario Molteni - Amministratore Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF
Danilo Pellegrino Amministratore Non Esecutivo
Angelo Renoldi - Amministratore Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3,TUF
Elena Biffi - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF
Maria Alessandra Zunino de Pignier - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF
Roberto Maviglia - - Amministratore - Indipendente ex Codice di Autodisciplina ed ex art. 148, c.3, TUF
Il Consiglio ha inoltre valutato il possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.
Sul sito www.mediolanum.com alla voce "Assemblea 2014" sono disponibili i curricula degli Amministratori.
- nominato il Comitato Controllo e Rischi nelle persone dei Signori: Angelo Renoldi (Presidente) Amministratore Indipendente; Mario Molteni Amministratore Indipendente; Anna Scarfone Amministratore non esecutivo.
- nominato il Comitato per le Nomine e la Remunerazione nelle persone dei Signori: Angelo Renoldi (Presidente) Amministratore Indipendente; Elena Biffi Amministratore Indipendente; Mario Molteni Amministratore Indipendente.
Il Consiglio ha infine confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari il Sig. Luigi Del Fabbro.
Basiglio - Milano 3 City, 29 aprile 2014
