26/03/2015
h. 17.22
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 26 marzo 2015
APPROVATO IL BILANCIO 2014
UTILE NETTO CONSOLIDATO: EURO 320,6 MILIONI
DIVIDENDO: EURO 0,27 PER AZIONE
DIVIDENDO A SALDO : EURO 0,12 PER AZIONE
NOMINATA AMMINISTRATORE ANNALISA SARA DORIS
APPROVATA LA RELAZIONE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE DI GRUPPO
APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE
L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Mediolanum S.p.A. riunitasi oggi in Basiglio (MI), ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 – portante un utile di euro 328,7 milioni - e la distribuzione di un dividendo complessivo per Azione di Euro 0,27 di cui Euro 0,15 distribuiti in acconto nel novembre 2014; l'importo a saldo di Euro 0,12, sarà pagabile a partire dal 22 aprile 2015 presso i propri intermediari, secondo le risultanze dei conti al termine della giornata contabile del 21 aprile 2015 (record date).
Nel mercato di quotazione le azioni saranno negoziate ex dividendo a far data dal 20 aprile 2015 (cedola n. 30).
L'utile netto consolidato è risultato essere euro 320,6 milioni.
L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:
• proceduto alla nomina come Amministratore – in sostituzione del dimissionario Sig. Maurizio Carfagna – della Signora Annalisa Sara Doris che ha dichiarato di essere Amministratore non esecutivo ed il cui curriculum vitae verrà reso disponibile sul sito www.mediolanum.com nella pagina dedicata all'Assemblea degli Azionisti dell'anno 2015. La Signora Annalisa Sara Doris ha dichiarato di detenere n. 14.494.160 azioni di Mediolanum S.p.A. equivalenti all'1,96% circa del Capitale Sociale;
• approvato – anche ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del Testo Unico Finanza e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento - la "Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle Politiche retributive di Gruppo" e in quest'ambito;
- ha approvato i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- ha approvato l'adozione del rapporto 2:1 tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale per il "personale più rilevante";
L'assemblea inoltre in sede straordinaria ha approvato le modifiche statutarie relative agli articoli 4 (Oggetto), 10 e 16 (Assemblea) e 23 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale per le quali è stato preventivamente ottenuto da Banca d'Italia l'accertamento ai sensi dell'art.56 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385).
Si rammenta che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediolanum S.p.A., nella persona del Sig. Luigi Del Fabbro, ha dichiarato ai sensi del comma 2 dell'art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Basiglio - Milano 3, 26 marzo 2015
